Сотрудники СБУ заблокировали масштабную мошенническую схему, созданную заключенными Винницкой колонии. При помощи «коллег на свободе» они выманивали деньги у клиентов украинских онлайн-магазинов. Ежемесячное обращение нелегального бизнеса составило более 100 тыс. грн.

Как удалось установить спецслужбе, мошенничество происходило за счет фейковых сайтов известных торговых платформ, онлайн продаж и объявлений. В целях похищения средств с карт клиентов злоумышленники входили в доверие, представлялись сотрудниками торговой платформы и предлагали заполнить регистрационную форму для осуществления отправки якобы приобретенного товара.

Затем давали ссылку на специально созданный фишинговый ресурс, визуально идентичный оригинальному сайту объявлений. В результате получали доступ к реквизитам платежных инструментов. Списание средств производилось на специально подготовленные банковские карты или кошельки небанковских платежных систем. Нелегальный бизнес просуществовал более 3-х месяцев, обмануты многие из всех регионов страны.

По данным следствия, в состав группы входило до 10 участников, в том числе осужденные, отбывающие наказание за совершение тяжких преступлений. Через своих сообщников они получали мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и доступ к фейковым электронным ресурсам.

Полученную «прибыль» от мошеннических действий использовали для содержания криминальных кругов. Во время проведенных обысков в пенитенциарном заведении правоохранители обнаружили: черную бухгалтерию с прибылями-расходами и карточными счетами различных банковских учреждений, средства связи.
В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по привлечению к ответственности лиц, причастных к противоправной схеме.

Запись Заключенные в шлепанцах обобрали интернет-покупателей на 300 тыс. гривен, – конвой не виновен впервые появилась .