В производстве СО Павлоградского ОП ГУНП в Днепропетровской области находятся материалы уголовного производства внесенного в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины.

Досудебным расследованием установлено, что 05.03.2020 между ООО «Х – а» и ООО «Э-Т» заключен договор о приобретении селитры аммиачной и карбамида. Об этом сообщается в решении Павлоградского горрайонного суда, внесенном в ЕРДР.
Заключению договора предшествовал телефонный разговор. Договор был заключен путем направления уже подписанного договора на электронный адрес ООО «Э-Т».
06.03.2020 в 1-й, 3-мя платежными поручениями были перечислены на расчетный счет ООО «Э-Т» средства в сумме 264 тыс., 122 тыс. И 142 тыс. Грн. на общую сумму 528 тыс. грн.

Сведения о расчетном счете были предоставлены представителем ООО «Э- Т», который 06.03.2020, после перечисления средств, в телефонном режиме сообщил, что на расчетный счет ООО деньги поступили, на общую сумму 528 тыс. грн. Представитель сообщил, что товар, обусловленный договором и спецификациями будет поставлен в тот же день, то есть 06.03.2020.

06.03.2020 товар, определенный условиями договора поставлен не был.
В течение нескольких дней в телефонном режиме обсуждалась ситуацию с представителем ООО «Э-Т», который сначала обещал поставить оплаченный товар, однако в дальнейшем номер мобильного телефона НОМЕР_1 перестал отвечать вообще, то есть связь с указанным предприятием прекратился.
После чего были предприняты попытки связаться по номеру телефона, который указан на сайте предприятия ООО «Э-Т», однако связаться по указанному номеру с представителями предприятия не оказалось возможным.

Товар в соответствии с условиями договора поставлен не был, а денежные средства не возвращены. Арест на банковский счет предприятия наложен. Продолжается следствие

Запись Отшибло память: после получения 528 тыс. грн, за карбамид и селитру, поставщик перестал выходить на связь впервые появилась .