В поле зрения прокуратуры Днепропетровской области попала преступная группа, в составе пяти человек, подозреваемых в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением; подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц-предпринимателей; легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; служебный подлог; подделка официальных документов, печатей, их использования (ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205-1, ч.4 ст .28, ч.3 ст.209, ч.1 ст.366, чч. 1, 3, 4 ст.358 УК Украины), сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве.

Установлено, что с целью незаконного обогащения голова одного из сельских советов, злоупотребляя своим служебным положением, создала устойчивое иерархическое объединение – преступную организацию с четким распределением ролей и функций, руководство которой доверила своему зятю. Последний, в свою очередь, не занимая никакой должности в органе местного самоуправления, осуществлял организационно-координационные и контрольные действия в отношении депутатов сельского совета, которые занимали должности первого заместителя, главного бухгалтера и секретаря сельского головы, реализуя таким образом алгоритм преступных действий по хищению средств местного бюджета.

Для достижения преступного замысла, голова сельсовета совместно со своим зятем путем подачи государственному регистратору фиктивных документов зарегистрировали подконтрольное им лицо в качестве субъекта хозяйствования, который, не имея соответствующего технического образования и каких-либо навыков, осуществлял деятельность в сфере проектирования, и оформили на нее карточный счет в банковском учреждении, непосредственно осуществляя контроль за его «предпринимательской» деятельности.

В дальнейшем, в период с ноября 2018 по август 2019 г. голова сельсовета организовывала его подписание зятем (от имени подконтрольного лица) и своим заместителем (от имени органа местного самоуправления) 11 заведомо поддельных договоров по изготовлению проектно-сметной документации на сумму почти в 1 млн грн по объектам, которые требовали ремонтно-строительных работ.

Секретарь сельсовета, действуя по указаниям головы, не выносила указанные вопросы на рассмотрение сессии, а подрабатывала их решения “задними числами», что и становилось основанием для перечисления главным бухгалтером с казначейского счета сельсовета на банковский счет подконтрольного «проектанта» бюджетных средств, участниками преступной организации легализовывались (отмывались) в форме осуществления финансовых операций (путем перевода бюджетных средств, полученных преступным путем, в наличность и ее снятия в банкоматах со счета подконтрольного субъекта хозяйствования.

Действиями указанных лиц территориальной общине нанесен ущерб почти 1000000 гривен.

Сейчас членам преступной организации сообщено о подозрении в совершении указанных преступлений, руководитель преступного объединения взят под стражу, к другим участникам применена мера пресечения в виде залога.

Досудебное расследование продолжается.

Запись Голова сельсовета наштамповала фиктивных договоров на 1000000 грн. и целый год, под баян, вместе с зятем пела песни впервые появилась .