Полиция «накрыла» конвертационный центр на Днепропетровщине, который проворачивал миллионные сделки. Аферисты также активно выводили деньги через искусственно созданные фирмы с признаками фиктивности. Преступники помогали предприятиям формировать искусственный налоговый кредит и переводить безнал в наличные деньги.