Ці кошти були арештовані та вилучені під час слідчих дій у кримінальному провадженні стосовно злочинної групи, підозрюваної у зловживанні впливом та зберіганні наркотичних засобів із метою збуту (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 307 КК України).